证券代码：002644         证券简称：佛慈制药              公告编号：2023-029

                 兰州佛慈制药股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

【资料图】

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   重要提示：

   一、会议召开情况和出席情况

   （1）会议召集人：公司董事会；

   （2）会议主持人：公司董事长石爱国先生；

   （3）现场会议召开时间：2023 年 8 月 22 日（星期二）14：00

   （4）现场会议召开地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会

议室；

   （5）会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式；

   （6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

间为 2023 年 8 月 22 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证

券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 22 日上午 9:15 至

下午 15:00 期间的任意时间；

   （7）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章

程》的规定。

   （1）出席本次股东大会的股东及股东代表共 7 人，代表股份总数 317,241,376

股，占公司有表决权总股份的 62.1242%。其中，出席现场会议的股东及股东代

表共 2 人，代表股份 314,713,776 股，占公司有表决权总股份的 61.6292%；通过

网络投票的股东及股东代表共 5 人，代表股份 2,527,600 股，占公司有表决权总

股份的 0.4950%；

   中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小投资者股东共 6 人，代表股

份 2,527,700 股，占公司有表决权总股份的 0.4950%。

   （2）公司董事以及监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

   二、议案审议表决情况

   本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，

审议通过了以下议案：

   表决结果：同意 317,241,376 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；

反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有

效表决权股份总数的 0.00%。

   中小投资者的表决结果：同意 2,527,700 股，占出席会议中小股东所持有效

表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股

份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的

   本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会所有股东所持有效表决权

股份总数的三分之二以上审议通过。

   三、律师见证情况

   本次股东大会由北京德恒（兰州）律师事务所律师见证并出具了《法律意见

书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召

集人资格、会议表决方式、表决程序等事宜，均符合《公司法》

                           《股东大会规则》

《公司章程》及其他有关法律、行政法规及规范性文件的规定，表决结果合法、

有效。

有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

                      兰州佛慈制药股份有限公司董事会

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